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年关将至,各地不法分子冒充领导以借款为由实施诈骗的案件高发,是近年来电信诈骗受害人数最多,损失最大的一种电信诈骗案件。这类诈骗案件中犯罪嫌疑人盗用领导头像,假借领导名义,使用QQ、微信主动添加被害人,以给领导转账不方便为由,请其帮忙转款实施诈骗,而且诈骗屡屡得手。此类

年关将至,各地不法分子冒充领导以借款为由实施诈骗的案件高发,是近年来电信诈骗受害人数最多,损失最大的一种电信诈骗案件。这类诈骗案件中犯罪嫌疑人盗用领导头像,假借领导名义,使用QQ、微信主动添加被害人,以给领导转账不方便为由,请其帮忙转款实施诈骗,而且诈骗屡屡得手。此类冒充领导骗术,在这春节将至之际,正再次席卷全国。

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案件回顾

案件一

近日,王先生在刷抖音时被一位自称是“镇党委书记”的人添加为好友,闲聊后,对方让王先生加其微信,方便联系。没过多久,这位“书记”称亲戚急需用钱,想让王先生帮忙代为转账,方便日后将钱要回来。很快对方就发来了一张转账给王先生8万元的电子回单。王先生信以为真,便向对方所提供的亲戚账号转账8万元。此时对方又准备向王先生借钱,可是上一笔钱迟迟没有到账,王先生发现有问题,打电话询问时,被对方拒绝。发现被骗后,王先生立即报案。

案件二

2021年10月31日,何先生在手机上通过了一名自称是某“领导”的微信好友申请。该“领导”先以关心推进地方产业扶持政策工作情况为由与何先生一番寒暄,之后便称自己不方便“出面”急需让何先生帮忙转账,并让何先生提供银行卡号等信息。何先生表示,自己本来准备直接把钱给“领导”转过去的,但是想起来前段时间看到泗洪警方的反诈骗宣传,为了以防万一,自己还是到派出所确认一下。果不其然,当民警看了聊天记录后,确认这就是典型的冒充“领导”诈骗手法。随后,何先生当面删除对方微信好友并在民警的讲解下,下载了国家反诈中心APP。

案件三

1月22日,老板杨某被诈骗28万元。当天早上杨某收到与镇上某领导头像一样的微信好友添加请求,添加之后,犯罪嫌疑人称要给领导转款,安排转的钱24小时到账,并发了截图(实际为骗子PS的虚假转账截图和扣款短信),让杨某代替转款28万元,杨某给领导打电话未接通,信以为真转款28万元,之后犯罪嫌疑人将其拉黑。

案件四

近期,在某事业单位工作的珊珊(化名),睡梦中被电话吵醒,对方声称“我是你的领导”,听声音很像上司孟主任。尽管口音略有些异样,但珊珊想到最近孟主任做了牙科手术,可能因此声音变了,就没起疑心。第二天早上8点多,快到单位的她再次接到了“孟主任”的电话。虽然对垫钱这件事有些不乐意,但珊珊平时对孟主任敬畏有加,不敢多问,再加上对方反复强调留好凭证,可以报销。珊珊就没有再怀疑,半小时内先后3次在ATM机上向“孟主任”转账3万元。事后一核实,才意识到自己被骗。

骗术分析

1.冒充领导主动添加好友

骗子通过不法渠道,盗取市民手机通讯录上所有联系人的联系方式,随后精准发送信息,骗子对单位组织架构、人员组成、联络信息等了如指掌,通过网络找到领导个人照片(如公示照片),用真实名字或某某局长、某某书记作为昵称,伪装后使用微信或QQ大面积“撒网”添加相关人员为好友。

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2.言语随和拉近距离

骗子用关心企业的口吻,甚至主动提出帮助受害人解决困难,极大降低戒备之心,获取受害人信任。

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3.进入正题,提出转账要求

紧接着以项目融资、资金周转、为人办事不便出面等各种理由诱导受害人转账,而一旦受害人转账或汇款,就中了骗子圈套,对方会将受害人拉黑无法取得联系。在以往案件办理中,也有骗子为骗取受害人全部银行卡金额,在初次转账后,会以银行业务时间延迟或以伪造的ps转账单博取信任,诱导受害人再次进行操作,以此放长线钓大鱼,将群众钱财骗尽!

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网警提醒

1.面对所谓“熟人”、“领导”通过社交软件、短信以各种理由诱导你汇款,务必通过电话、见面等途径核实确认。不要未经核实随意转账汇款,更不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等重要信息。

2.对“给领导办事”、“建立私人关系”的信息要多加鉴别,不要轻易相信所谓“领导”开出的“优惠”条件,更不要受“人情关照”的诱惑。

3.不轻信来历不明的电话和信息,不透露自已和家人的个人信息,不向陌生银行账号转账汇款。如确需转账汇款,必须认真核实对方账户、身份信息及转账事由。

来源:江苏网警

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